Tendrá lugar el 8 de junio, a las 18 en primera convocatoria, y a las 19 en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

El Señor Presidente del Directorio de RIODECO S.A.P.E.M. convoca a los accionistas de la empresa, en los términos de los artículos decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo del Estatuto Social, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 08 de Junio de 2016, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en calle Necochea y Ex Ruta Nacional N° 38, B° Parque Industrial de la ciudad Capital de la Provincia de La Rioja, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación del Artículo 234 inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de las remuneraciones a los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio económico N° 4 finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

4) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el mismo ejercicio económico,

5) Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones por capitalización de deudas, los términos del Art. 197 de la Ley de Sociedades Comerciales,

6) Capitalización de deudas de la Sociedad por aportes en especies efectuados por los socios.

El señor Presidente se encargará de realizar las notificaciones y los actos de publicidad pertinentes.

Nota: La Asamblea sesionará en primera convocatoria con la presencia de los socios que detenten el 75% de las acciones que componen el capital social con derecho a voto. Transcurrida una hora de aquella, sesionará en segunda convocatoria con los accionistas presentes habilitados para votar (conforme Art. 17 y 18 del Estatuto Social).

La Rioja, 10 de mayo de 2016.

RIODECO SAPEM

Julio E. Ludueña

Presidente